


Нотариусы обязаны уведомлять Росфинмониторинг о наличии любых оснований полагать, что операция, сделка, нотариальное действие, указанные в подп. 2 п. 1 ст. 7.1Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», либо их совокупность осуществляются или могут быть осуществлены в целях ПОД/ФТ. Приказом Росфинмониторинга от 23.12.2024 N 333 определен перечень сделок, при удостоверении которых нотариусы должны соблюдать требования по противодействию легализации преступных доходов. Это:
Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2024 N 333 вступил в силу 31 января 2025 года. Напомним, что за неисполнение (ненадлежащее исполнение) нотариусами требований законодательства о ПОД/ФТ предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 15.27КоАП РФ.
Интервал между буквами (Кернинг): Стандартный Средний Большой