Портал госуслуг МО
Совет депутатов
Общественная палата
Контрольно-счетная палата
Противодействие коррупции
Предпринимательство и инвестиции
» » » При удостоверении каких сделок с 31 января 2025 года нотариусы должны применять «антиотмывочные» меры

При удостоверении каких сделок с 31 января 2025 года нотариусы должны применять «антиотмывочные» меры

Нотариусы обязаны уведомлять Росфинмониторинг о наличии любых оснований полагать, что операция, сделка, нотариальное действие, указанные в подп. 2 п. 1 ст. 7.1Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», либо их совокупность осуществляются или могут быть осуществлены в целях ПОД/ФТ. Приказом Росфинмониторинга от 23.12.2024 N 333 определен перечень сделок, при удостоверении которых нотариусы должны соблюдать требования по противодействию легализации преступных доходов. Это:

  • договор возмездного отчуждения (в том числе купли-продажи, мены, уступки права требования) недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставном капитале ООО;
  • договор дарения недвижимого имущества, за исключением договора между лицами, находящимися в родственных отношениях или в браке;
  • договор займа (включая договоры конвертируемого займа, договоры уступки прав требований по договорам займа);
  • доверенность физлица на управление счетами (вкладами), электронными средствами платежа и распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах (вкладах), и электронными денежными средствами, в том числе доверенность, выдаваемая физлицом в порядке передоверия на вышеуказанные полномочия;
  • договор доверительного управления имуществом (недвижимым имуществом, ценными бумагами или долями в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью), кроме договора доверительного управления наследственным имуществом;
  • медиативное соглашение, предметом которого является урегулирование спора имущественного характера;
  • заявление участника ООО о выходе из общества.

Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2024 N 333 вступил в силу 31 января 2025 года. Напомним, что за неисполнение (ненадлежащее исполнение) нотариусами требований законодательства о ПОД/ФТ предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 15.27КоАП РФ.

При удостоверении каких сделок с 31 января 2025 года нотариусы должны применять «антиотмывочные» меры
#Шаховская #моШаховская #нашеПодмосковье #муниципальныйокругШаховская #новостиШаховская #ЗимаВПодмосковье

Свои предложения, замечания, жалобы можете оставлять на сайте администрации г.о. Шаховская по ссылке либо направить на наш электронный адрес



  • Комментарии к новости
Написать свой комментарий:
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent



Размер шрифта: A A A
Цвета сайта: Ц Ц Ц
Изображения Вкл. Выкл.
Дополнительно
Обычная версия